各位股東：
根據江蘇濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第四屆董事會第十次會議決議精神，決定召開本行2024年度股東大會，現將具體事項通知如下：
一、會議時間
會議簽到時間：2025年5月23日(星期五)下午1:30。
會議召開時間：2025年5月23日(星期五)下午2:30，會期半天。
二、會議地點
江蘇省濱?？h城迎賓大道1號，江蘇濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司三樓報告廳。如會議時間或地點變更，本行將及時在本行門戶網站（http://www.bhnsh.com）及《濱海日報》上予以公告。
三、出席會議對象
1.截至2025年4月30日在本行登記在冊的股東（因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是本行股東），親自出席股東須在股東大會登記截至日前向本行董事會辦公室遞交填寫完整的附件1，股東授權代理人出席須在股東大會登記截至日前向本行董事會辦公室遞交填寫完整的附件1和附件2。
2.大會見證律師。
3.本行董事、監(jiān)事、非股東的領導班子成員。
4.國家金融監(jiān)督管理總局鹽城監(jiān)管分局相關領導。
四、年度股東大會登記方法
1.登記時間：2025年5月6日-5月20日上午8:00~12:00、下午14:30~18:00。
2.登記地點：江蘇省濱?？h城迎賓大道1號（江蘇濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室）。
3.登記方式：
（1）法人股股東需持公司證明、最新營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；
（2）自然人股股東需持本人身份證、股權證進行登記；
（3）委托代理人需持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股權證進行登記。
4.登記辦法：
公司股東或者代理人可直接到本行登記地點辦理登記，也可以通過傳真或信函委托進行登記（以2025年5月20日18:00前本行收到傳真或信件為準）。
五、會議審議事項
1.2024年度董事會工作報告；
2.2024年度監(jiān)事會工作報告；
3.2024年度財務計劃執(zhí)行情況暨2025年度財務收支計劃編制情況的報告；
4.關于2024年度利潤分配的議案；
5.關于變更注冊資本的議案；
6.關于制定《江蘇濱海農商銀行2025年度經營計劃》的議案；
7.關于2025年度投資業(yè)務規(guī)劃的議案；
8.關于選舉第四屆董事會非執(zhí)行董事的議案；
9.關于《江蘇濱海農商銀行監(jiān)事會改革實施方案》的議案；
10.關于修訂《江蘇濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的議案；
11.關于修訂《江蘇濱海農商銀行股東會議事規(guī)則》的議案；
12.關于修訂《江蘇濱海農商銀行董事會議事規(guī)則》的議案；
13.關于重新制定《江蘇濱海農商銀行關聯交易管理辦法》的議案；
14.關于重新制定《江蘇濱海農商銀行三農金融服務戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的議案；
15.關于重新制定《江蘇濱海農商銀行董事會審計委員會工作制度》的議案；
16.關于調整江蘇濱海農商銀行“十四五”規(guī)劃2025年度階段性目標的議案；
17.關于繼續(xù)聘請信永中和會計師事務所對本行進行年度財務報表審計的議案；
18.關于2024年度監(jiān)事會對本行董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價的報告；
19.關于2024年度董事、監(jiān)事、高級管理人員績效考核結果情況的報告；
20.按照本行《章程》規(guī)定，需要審議的其他事項。
六、會議通報事項
1.關于2024年度董事會對本行董事履職評價結果的報告；
2.關于江蘇濱海農商銀行2024年度大股東相關情況的評估報告；
3.關于江蘇濱海農商銀行2024年度關聯交易管理制度執(zhí)行情況及關聯交易情況的報告；
4.關于江蘇濱海農商銀行2024年度三農金融業(yè)務開展情況的報告；
5.關于江蘇濱海農商銀行2024年度綠色信貸工作開展情況暨綠色信貸發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況的評估報告。
七、會議聯系方式
公司地址：江蘇省濱海縣城迎賓大道1號
郵政編碼：224500
聯系人：戴曉明（15950280485）；于赟（18961913016）。
電話:0515-89106665；
傳真:0515-89106612。
特此通知。
附件：1.江蘇濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東大會通知回執(zhí)
2.授權委托書
2025年4月30日
